Investors & Shareholders

18/04/2017 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 22 de Mayo de 2017, a las trece horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 22 de mayo de 2017 a las trece horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 23 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2016, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2016.

Madrid, 18 de abril de 2017.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Notice of Meeting

Annual Accounts

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de noviembre de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de noviembre.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de noviembre de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Reelección de Auren Auditores LCG, S.L. como auditor de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General extraordinaria de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito de la Administradora única de la Compañía las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 21 de Octubre de 2016.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Notice of Meeting

29/04/2016 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 01 de junio de 2016, a las nueve horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 1 de junio de 2016 a las nueve horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 2 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2015.

Madrid, 29 de abril de 2016.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Notice of Meeting

Annual Accounts

16/04/2015 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2015, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 18 de mayo de 2015 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 19 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2014.

Madrid, 16 de abril de 2015.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Notice of Meeting

Annual Accounts

28/04/2014 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2014, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 29 de mayo de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 30 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2013.

Madrid, 28 de abril de 2014.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Notice of Meeting

25/04/2013 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2013, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Jesús Goldero, nº 6, Madrid, el día 31 de mayo de 2013 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 1 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo. Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero. Modificación de los artículos 2, 5, 11, 12, 13 y 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto. Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto. Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, con el correspondiente informe de auditoría, la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2012 y la propuesta de modificaciones estatutarias junto con el correspondiente informe preceptivo del órgano de Administración.

Madrid, 19 de abril de 2013.- La Administradora única Mifer Consultores, S.A.

18/05/2012 - Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero. Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultado y GestiónSocial correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo. Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero. Nombramiento de Auditores.

Cuarto. Reducción de Capital mediante amortización de acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar a los Señores Accionistas el derecho de obtener y examinaren el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen, de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente Informe Justificativo del administrador único de la sociedad y la propuesta de modificación estatutaria,con texto íntegro de ésta.

Madrid, a 8 de mayo de 2012. El Administrador Único de la Sociedad, MiferConsultores, S.A.

12/07/2011 - Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero. Aceptación de la dimisión de consejeros de la Sociedad.

Segundo. Se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho de obtener y examinar en el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen, el Informe Justificativo del Órgano de Administración y las propuestas de modificación estatutaria, con texto íntegro de éstas.

Madrid, a 12 de Julio de 2011. Fdo. Gil, Tejedor y Asociados, S.L.P Secretario del Consejo de Administración.