Inversores & Accionistas

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, 28042 Madrid, el día 10 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 11 de noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Reducción de capital con cargo a reservas libres mediante la amortización de las acciones propias actualmente existentes por un valor nominal total de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (32.555 €).

Segundo.- Reducción de capital por un valor nominal de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS (67.957 €) mediante la amortización de las acciones de las que son titulares los accionistas minoritarios de la Sociedad (los accionistas distintos de Altia Consultores, S.A., que quedará como accionista única tras la reducción) con la finalidad de la devolución el valor de las aportaciones por un importe total de 164.911,25 euros, a razón de 2,4267 euros por acción (valor teórico contable que resulta del balance cerrado a 31 de junio de 2022), con cargo a reservas libres y con los requisitos establecidos en los artículos 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo fin se celebrará -además de la votación del conjunto de los accionistas- una votación separada tanto por parte del accionista no afectado (Altia Consultores, S.A. accionista mayoritario) como por parte de los afectados (los accionistas minoritarios, distintos de Altia Consultores, S.A., para la que se exigirá la mayoría de esos accionistas afectados.  

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos de reducción de capital y las consiguientes modificaciones estatutarias y del correspondiente Informe de la Administradora única.

Complemento de convocatoria.- Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Reglas comunes a la asistencia a la Junta, el voto a distancia y la delegación.- En la página web de la Compañía (www.exis-ti.com), en la ruta Exis-Ti > Inversores & Accionistas > Junta General de Accionistas figuran las reglas comunes establecidas de conformidad en relación con la asistencia a la Junta, el voto a distancia y la delegación.

Datos personales.- Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta General y, en su caso, los datos bancarios que proporcionen para la devolución del valor de sus aportaciones como resultado de la eventual aprobación de la reducción de capital que se propone como punto segundo del orden del día serán tratados con la única finalidad de gestionar la celebración de la Junta General, el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los accionistas, así como el cumplimiento de las obligaciones legales de la Compañía. Esos datos personales se incorporarán a un fichero cuyo responsable es Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a la Sociedad e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales. Los datos podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que se publiquen en la página web www.exis-ti.com o se manifiesten en la propia Junta General. Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes, mediante el envío de un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos Junta General extraordinaria 2022” dirigido a la sede social de la Compañía Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, 28042 Madrid o a la dirección de correo electrónico juntageneral.exis@exis-ti.com.

Medidas de seguridad Coronavirus-19.- En atención a las medidas de seguridad sanitaria existentes a la fecha de esta convocatoria relativas a la utilización de oficinas y a la celebración de reuniones presenciales y también a los datos de presencia de accionistas en las Juntas celebradas en los últimos años, se acondicionará una sala o espacio abierto suficientemente amplio para permitir la presencia simultánea de un número de personas incluso por encima de los asistentes a las Juntas de los últimos años. En caso de que en el momento de la celebración de la Junta existan medidas de seguridad más estrictas, se realizarían los cambios o adaptaciones necesarios y, en último caso y según las circunstancias, se adoptarían las medidas previstas por la legislación societaria aplicable.    

Madrid, 5 de octubre de 2022. La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Informe Administradora Reducciones Capital Exis Junta Extraordinaria 2022

Reglas Asistencia Delegación Voto Distancia

Tarjeta Junta General Extraordinaria de Accionistas

Texto propuestas acuerdos

Anuncio de reducción de capital de Exis JG Extrarodinaria 11-11-2022

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 26 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 27 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2021 y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2021.

Medidas de seguridad Coronavirus-19.- En atención a las medidas de seguridad sanitaria existentes a la fecha de esta convocatoria relativas a la utilización de oficinas y a la celebración de reuniones presenciales y también a los datos de presencia de accionistas en las Juntas celebradas en los últimos años, se acondicionará una sala o espacio abierto suficientemente amplio para permitir la presencia simultánea de un número de personas incluso por encima de los asistentes a las Juntas de los últimos años. En caso de que en el momento de la celebración de la Junta existan medidas de seguridad más estrictas, se realizarán los cambios o adaptaciones necesarias para cumplir con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias competentes y, según las circunstancias, se adoptarán las medidas previstas por la legislación societaria para la celebración de Juntas generales durante el estado de alarma

Madrid, veintidós de abril de 2022.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 22 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 23 de diciembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas individuales y consolidadas de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General extraordinaria de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito de la Administradora única de la Compañía las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Medidas de seguridad Coronavirus-19.- En atención a las medidas de seguridad sanitaria existentes a la fecha de esta convocatoria relativas a la utilización de oficinas y a la celebración de reuniones presenciales y también a los datos de presencia de accionistas en las Juntas celebradas en los últimos años, se acondicionará una sala o espacio abierto suficientemente amplio para permitir la presencia simultánea de un número de personas incluso por encima de los asistentes a las Juntas de los últimos años. En caso de que en el momento de la celebración de la Junta existan medidas de seguridad más estrictas, se realizarían los cambios o adaptaciones necesarios y, en último caso y según las circunstancias, se adoptarían las medidas previstas por la legislación societaria para la celebración de Juntas generales durante el estado de alarma.    

Madrid, diecinueve de noviembre de 2021.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.
 

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 27 de mayo de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 28 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2020, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2020.

Medidas de seguridad Coronavirus-19.- En atención a las medidas de seguridad sanitaria existentes a la fecha de esta convocatoria relativas a la utilización de oficinas y a la celebración de reuniones presenciales y también a los datos de presencia de accionistas en las Juntas celebradas en los últimos años, se acondicionará una sala o espacio abierto suficientemente amplio para permitir la presencia simultánea de un número de personas incluso por encima de los asistentes a las Juntas de los últimos años. En caso de que en el momento de la celebración de la Junta existan medidas de seguridad más estrictas, se realizarán los cambios o adaptaciones necesarias para cumplir con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias competentes y, según las circunstancias, se adoptarán las medidas previstas por la legislación societaria para la celebración de Juntas generales durante el estado de alarma

Madrid, veintisiete de abril de 2021.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, en primera convocatoria el día 25 de Junio de 2020, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día 26 de junio en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 25 de junio de 2020 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 26 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2019, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2019.

Medidas de seguridad Coronavirus-19.- En atención a las medidas de seguridad sanitaria existentes a la fecha de esta convocatoria relativas a la utilización de oficinas y a la celebración de reuniones presenciales y también a los datos de presencia de accionistas en las Juntas celebradas en los últimos años, se acondicionará una sala o espacio abierto suficientemente amplio para permitir la presencia simultánea de un número de personas incluso por encima de los asistentes a las Juntas de los últimos años. En caso de que en el momento de la celebración de la Junta existan medidas de seguridad más estrictas, se realizarán los cambios o adaptaciones necesarias para cumplir con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias competentes y, según las circunstancias, se adoptarán las medidas previstas por la legislación societaria para la celebración de Juntas generales durante el estado de alarma

Madrid, veintidós de mayo de 2020.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, en primera convocatoria el día 28 de Mayo de 2019, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 28 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Reelección del cargo de Administrador Único por el plazo estatutariamente previsto de seis años.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2018.

Madrid, veintitrés de abril de 2019.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 28 de Mayo de 2018, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de mayo de 2018 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. por un período de tiempo inicial de tres años, es decir, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2017.

Madrid, veintiseis de abril de 2018.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

18/04/2017 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 22 de Mayo de 2017, a las trece horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 22 de mayo de 2017 a las trece horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 23 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2016, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2016.

Madrid, 18 de abril de 2017.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de noviembre de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de noviembre.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de noviembre de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Reelección de Auren Auditores LCG, S.L. como auditor de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General extraordinaria de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito de la Administradora única de la Compañía las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 21 de Octubre de 2016.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

29/04/2016 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 01 de junio de 2016, a las nueve horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 1 de junio de 2016 a las nueve horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 2 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2015.

Madrid, 29 de abril de 2016.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

16/04/2015 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2015, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 18 de mayo de 2015 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 19 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2014.

Madrid, 16 de abril de 2015.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

Cuentas anuales

28/04/2014 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Orense, número 34 4ª Planta, Madrid, en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2014, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 29 de mayo de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 30 de mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tercero. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2013.

Madrid, 28 de abril de 2014.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.

Convocatoria

25/04/2013 - Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2013, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Jesús Goldero, nº 6, Madrid, el día 31 de mayo de 2013 a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 1 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo. Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero. Modificación de los artículos 2, 5, 11, 12, 13 y 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto. Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto. Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, con el correspondiente informe de auditoría, la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2012 y la propuesta de modificaciones estatutarias junto con el correspondiente informe preceptivo del órgano de Administración.

Madrid, 19 de abril de 2013.- La Administradora única Mifer Consultores, S.A.

18/05/2012 - Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero. Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultado y GestiónSocial correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo. Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero. Nombramiento de Auditores.

Cuarto. Reducción de Capital mediante amortización de acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar a los Señores Accionistas el derecho de obtener y examinaren el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen, de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente Informe Justificativo del administrador único de la sociedad y la propuesta de modificación estatutaria,con texto íntegro de ésta.

Madrid, a 8 de mayo de 2012. El Administrador Único de la Sociedad, MiferConsultores, S.A.

12/07/2011 - Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero. Aceptación de la dimisión de consejeros de la Sociedad.

Segundo. Se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho de obtener y examinar en el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen, el Informe Justificativo del Órgano de Administración y las propuestas de modificación estatutaria, con texto íntegro de éstas.

Madrid, a 12 de Julio de 2011. Fdo. Gil, Tejedor y Asociados, S.L.P Secretario del Consejo de Administración.